在公司领导大力支持和各部门的积极配合下，公司内审组于3月19日-22日顺利地完成了本年度的内审工作。本次内审的主要目的是审核公司QES管理体系实施情况，验证其管理体系运行是否符合标准的要求，以及持续改进的能力，并以之作为管理评审的输入资料。

一、审核情况

1、文件的符合性、适宜性和充分性评价

体系文件包括E版管理手册（含体系的方针和目标）、40个程序文件、各部门的作业文件和记录表格，能够覆盖到全公司围绕高强瓦楞原纸、箱纸板的设计开发、生产、销售和相关的质量、环境、职业健康安全的管理活动，符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三个标准要求、相关法律法规以及公司实际情况，适用性和可操作性强，符合标准要求。

2、QES管理目标运行情况

公司制订了质量、环境、职业健康安全目标。其中公司质量目标3项、环境目标6项、职业健康安全目标9项，共制订了部门分目标289项，其中Q61项、E91项、S136项，并明确目标的考核办法和考核部门，行政部每月汇总公布公司目标和部门分目标的考核结果。2023年通过公司所有部门的努力，基本实现了质量、环境和职业健康安全管理体系目标。通过目标的考核及采取相应的纠正措施对体系运行过程中发现的问题进行纠正，确保QES管理体系持续有效运行。

3、运行过程的有效性

QES管理体系自建立运行以来，经过内审、外审及管理评审等阶段的不断检查和完善，审核员的审核能力提高，能够运用三个体系的标准去审核各个过程的作业，并发现问题，提出改进意见，确保体系的有效运行。

4、不符合项和观察项汇总分析

公司制定了《内部审核程序》和《不符合和纠正措施控制程序》，对每个过程都有适当的监测和记录，对出现的不符合能够及时处理。在本年度内部审核过程中共发现了5个不符合项， 23个观察项，要求各部门认真分析原因，采取切实有效措施加以改进，在整改自身存在的问题之时，与其他部门做好反复对照，纠错补缺，防止问题和不符合项的再次发生，由内审员跟踪和确认其有效性。

综上所述，公司QES管理体系持续符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三个标准要求、相关法律法规以及公司相关制度，公司QES管理体系持续运行有效。

二、今后工作方向

在末次会议上，行政副总经理黎静希提出三个工作要求：

一、进一步梳理业务流程，无缝衔接跨部门业务

前期公司在推ERP系统管理系统的时候，我们对公司部门业务流程进行了梳理，通过这次审核，我们要根据这些存在的问题，进一步梳理业务流程，寻根究源，找到问题的关键点，从根源上解决问题。我们要善于借助公司有的管理系统和管理工具，逐步完善业务流程，简化流程、提高工作效率，缩短响应时间、尽最最大可能减少出现差错的几率，打通最后一道关节，实现业务流程无缝衔接，做到各项工作优质高效运行。

二、安全工作以管为主，以监促管，双管齐下

随着安全管理主体责任的深化落实，安全管理职责已逐步下沉到各部门，按“三管三必须”的要求，各主体单位的安全管理意识正逐步加强，自主管理能力不断提高，但仍存在各部门安全管理标准不统一、落实措施不一致等问题。这次内审查出的问题希望各部门继续充分发挥安全管理主观能动性和积极性，安监部做好安全管理专业指导工作和日常监督工作，真正做到以管为主、以监促管、双管齐下，把公司安全管理工作更细化。

 三、树立大局观，服务公司发展战略

公司各层级各部门都是公司不可分割的一部分，大家都在不同的领域和岗位为公司发展服务，希望大家与时俱进，要有更高的站位，更强的大局观，服务公司的整体发展规划，以更加开放的、不断学习的态度，紧密配合，逐步优化、完善公司管理过程中存在痛点、难点问题，建立长效机制，齐心协力确保公司高效发展。

至此，本年度的内审工作就此落下帷幕，但是，公司各部门应以终点作为起点，不断提升管理水平和业务水平，实现公司可持续发展战略。