在公司领导大力支持和各部门的积极配合下，公司内审组于3月18日-21日顺利地完成了本年度的内审工作。本次内审的主要目的是审核公司QES管理体系实施情况，验证其管理体系运行是否符合标准的要求，以及持续改进的能力，并以之作为管理评审的输入资料。

一、审核情况

1、文件的符合性、适宜性和充分性评价

体系文件包括E版管理手册（含体系的方针和目标）、40个程序文件、各部门的作业文件和记录表格，能够覆盖到全公司围绕高强瓦楞原纸、箱纸板的设计开发、生产、销售和相关的质量、环境、职业健康安全的管理活动，符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三个标准要求、相关法律法规以及公司实际情况，适用性和可操作性强，符合标准要求。

2、QES管理目标运行情况

公司制订了质量、环境、职业健康安全目标。其中公司质量目标3项、环境目标6项、职业健康安全目标9项，共制订了部门分目标289项，其中Q58项、E85项、S127项。2024年通过公司所有部门的努力，基本实现了质量、环境和职业健康安全管理体系目标。通过目标的考核及采取相应的纠正措施对体系运行过程中发现的问题进行纠正，确保QES管理体系持续有效运行。

3、运行过程的有效性

QES管理体系自建立运行以来，经过内审、外审及管理评审等阶段的不断检查和完善，审核员的审核能力提高，能够运用三个体系的标准去审核各个过程的作业，并发现问题，提出改进意见，确保体系的有效运行。

4、不符合项和观察项汇总分析

公司制定了《内部审核程序》和《不符合和纠正措施控制程序》，对每个过程都有适当的监测和记录，对出现的不符合能够及时处理。在本年度内部审核过程中共发现了6个不符合项， 28个观察项，要求各部门认真分析原因，采取切实有效措施加以改进，在整改自身存在的问题之时，与其他部门做好反复对照，纠错补缺，防止问题和不符合项的再次发生，由内审员跟踪和确认其有效性。

综上所述，公司QES管理体系持续符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三个标准要求、相关法律法规以及公司相关制度，公司QES管理体系持续运行有效。

二、今后工作方向

在末次会议上，行政副总经理黎静希提出三个工作要求：

1、各部门与时俱进，重新梳理工作流程，明确部门业务的责任人和操作标准，形成清晰易懂的作业指导书。

面对外部变化的不断冲击，与时俱进是一种能力。我们要不断学习与自己工作有关的新知识和相关的法律法规要求，在自己的业务上深耕，不断更新本部门业务的专业技术知识，并明确责任分工，做到事事有人管，事事有标准。

2、建立健全内外部监督机制。

于部门而言，对内要有自我监督机制，尤其在安全管理工作方面，自我监督比外部强制性监督更为高效。每个部门要共同努力，安监部只能起到外部监督作用，而公司更需要的是各部门内部的驱动力，去共同完成这项艰巨的任务。

3、积极推动创新工作落地。

推动工作创新是我们应对不断变化的市场环境和提升竞争力的关键。一些常规工作我们习惯于原有的制度和模式，面对新的政策要求和人意识行为的变化，是否有考虑到这些新的变化带来的机遇和风险。因此对于员工一些有价值的创新建议，无论是在工作方法、技术应用还是管理模式上，站在公司发展需求的角度，部门应重新审视是否给予支持。

至此，本年度的内审工作就此落下帷幕，但是，公司各部门应以终点作为起点，不断提升管理水平和业务水平，实现公司可持续发展战略。